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                                 遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING                  關于沈陽遠大智能工業集團股份有限公司                           2020 年度股東大會的法律意見書致:沈陽遠大智能工業集團股份有限公司       根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《股東大會規則》)等法律法規、規范性文件,以及《沈陽遠大智能工業集團股份有限公司章程》(以下稱“公司章程”)的規定,遼寧良友律師事務所(以下稱“本所”)受沈陽遠大智能工業集團股份有限公司(以下稱“公司”)的委托,指派闞雪飛、王歡律師(以下稱“本所律師”)出席 2021 年 5 月 21 日召開的公司 2020 年度股東大會(以下稱“本次會議”),對本次會議的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決程序、表決結果等有關事宜的合法性進行了審核和見證,現出具法律意見如下:       一、 本次會議的召集和召開程序       本次會議由公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于召開2020 年度股東大會的議案》并于 2021 年 4 月 24 日在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING了相關公告,刊登了《關于召開 2020 年度股東大會的通知》(以下稱“會議通知”),對本次會議召開的時間、地點、會議方式、參加人員、會議審議事項、股權登記日、會議召集人等有關事項予以公告。經核查,公司發出會議通知的時間、方式及通知的內容均符合有關法律和公司章程的相關規定。       經核查,本次會議于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在遼寧省沈陽市經濟技術開發區開發大路 27 號沈陽遠大智能工業集團股份有限公司會議室如期舉行。本次大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決。本所律師認為,貴公司在本次大會召開二十日前刊登了會議通知,本次大會召開的實際時間、地點、方式、審議事項均與會議通知中所公告的時間、地點、方式、審議事項一致;本次會議由公司董事王延邦先生主持。       經本律師核查,本次會議的召集和召開程序、召集人的資格符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。       二、 出席本次會議人員的資格、召集人的資格       現場出席本次會議的股東(含股東授權代表)共 2 名,代表股份283,533,776 股,占上市公司總股份的 27.1763%。經核查,出席本次會議的股東(含股東授權代表)均具有符合有關法律和公司章程規定的資格,有權出席本次會議及依法行使表決權。地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING       出席本次會議的還有公司的部分董事、監事、高級管理人員。根據公司章程的規定,該等人員均具備出席本次會議的資格。       三、 本次大會的網絡投票       1. 本次大會網絡投票系統的提供       根據公司會議通知,公司股東可選擇現場投票或網絡投票的方式進行表決。在本次大會會議上,公司使用深圳證券交易所交易系統、深圳證券交易所互聯網投票系統提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統、深圳證券交易所互聯網投票系統參加網絡投票。       2. 網絡投票股東的資格       本次大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過網絡投票平臺行使表決權。公司股東及其代理人可選擇現場投票和網絡投票中的任一種表決方式。       3. 網絡投票的表決       本次大會網絡投票的表決票數與現場投票的表決票數,均計入本次大會的表決票總數。       經審核,參加網絡投票的股東共計 8 人,代表股份 323,800 股,占上市公司總股份的 0.0310%。網絡投票股東資格由深圳證券交易所交易系統、深圳證券交易所互聯網投票系統進行認證。本所律師認為,本次大會的網絡投票符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》等相關規地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING定,網絡投票的公告、表決方式和表決結果的統計均合法有效。       四、 本次會議的表決程序、表決結果       1.根據本次股東大會會議通知公告的會議審議事項,本次股東大會審議了以下議案:       (1)《2020 年度董事會工作報告的議案》;       (2)《2020 年度財務決算報告的議案》;       (3)《2020 年度審計報告的議案》;       (4)《2020 年度監事會工作報告的議案》;       (5)《2020 年年度報告全文及摘要的議案》;       (6)《2020 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》;       (7)《關于公司向銀行申請授信額度的議案》;       (8)《關于控股股東為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保暨關聯交易的議案》;       (9)《關于續聘公司 2021 年度審計機構的議案》;       (10) 關于修訂《公司章程》的議案;       (11)《關于 2021 年度公司董事薪酬與津貼的議案》;       (12)《關于 2021 年度公司監事薪酬與津貼的議案》。       上述議案已經公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過。       經本所律師審查,本次大會實際審議的事項與公司會議通知公告的地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING議案一致,符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》的有關規定。       2. 本次大會網絡投票結束后,公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果。經本所律師審查,本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案:       (1)審議《2020 年度董事會工作報告的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       (2)審議《2020年度財務決算報告的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       (3)審議《2020年度審計報告的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       (4)審議《2020年度監事會工作報告的議案》;       總表決情況:地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       (5)審議《2020年年度報告全文及摘要的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING       (6)審議《2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       (7)審議《關于公司向銀行申請授信額度的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       (8)審議《關于控股股東為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保暨關聯交易的議案》;       該項議案屬于關聯交易議案,出席本次會議的關聯股東回避了該議案的表決。       總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議所有非關聯股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議所有非關聯股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有非關聯股東所持股份的 0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議非關聯中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議非關聯中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議非關聯中小股東所持股份的 0.0000%。         (9)審議《關于續聘公司 2021 年度審計機構的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       (10)審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       本議案已經出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING       (11)審議《關于2021年度公司董事薪酬與津貼的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       (12)審議《關于2021年度公司監事薪酬與津貼的議案》;       總表決情況:       同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。       中小股東總表決情況:       同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。       3. 經本所律師審查,本次大會實際審議的事項與公司會議通知公告的議案一致,符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》的有關規定。       4. 經本所律師審查,本次大會采取現場投票和網絡投票方式進行表決。出席會議的股東和通過網絡投票的股東就列入會議通知的議案進行了表決。該表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》的有關規定。       5. 經本所律師審查,本次大會現場會議推舉了股東代表、監事代表、律師共同參與會議的計票、監票,并對現場會議審議事項的投票進行了清點。本次大會的主持人根據表決結果,當場宣布會議通知中所列議案均獲本次會議有效通過。該程序符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》的有關規定。       五、結論意見       本所律師認為,本次會議召集、召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東(含股東授權代表)的資格和本次會議的表決程序、表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。本次會議形成的決議合法、有效。       本所律師同意本法律意見書隨公司本次大會的決議等資料一并進行地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING公告。     (此頁無正文,為簽字頁)       此頁無正文,為遼寧良友律師事務所關于沈陽遠大智能工業集團股份有限公司 2020 年度股東大會的法律意見書簽字頁。       遼寧良友律師事務所                                                       經辦律師:                                                                                闞雪飛                                                                                王      歡                         遼寧良友律師事務所負責人:                                                                                闞雪飛地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888                       遼 寧 良 友 律 師 事 務 所                          LIANGYOU LAW                         FIRM LIAONING                                                                         二零二一年五月二十一日地址:沈陽市沈河區青年北大街 51 號銀河國際大廈 A 座 15 層                                          郵   編:110013Add:Yinhe 15st Buiding,No51 Qingnian North street Shenhe Distrtict,Shenyang China.,110013Tel : 024-22529906                                                                          Fax: 024-22529908-888

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