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          證券代碼:002689 證券簡稱:遠大智能 公告編號:2021-036

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司

          2020年度股東大會決議公告

          一、重要提示

          1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形,本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形;

          2、本次股東大會對中小投資者的表決單獨記票。

          二、會議通知及召開情況

          1、會議的通知:沈陽遠大智能工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月24日在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2020年度股東大會會議的通知》。

          2、現場會議時間為:2021年5月21日下午14:30

          網絡投票時間為:

          通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

          通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2021年5月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

          3、召開地點:遼寧省沈陽市經濟技術開發區開發大路27號沈陽遠大智能工業集團股份有限公司會議室

          4、召集人:公司董事會

          5、主持人:公司董事王延邦先生

          6、表決方式:現場及網絡投票相結合的方式。

          會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票

          上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定。

          三、會議的出席情況

          1、股東出席的總體情況:

          通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份283,857,576股,占上市公司總股份的27.2074%。其中:通過現場投票的股東2人,代表股份283,533,776股,占上市公司總股份的27.1763%。通過網絡投票的股東8人,代表股份323,800股,占上市公司總股份的0.0310%。

          2、中小股東出席的總體情況:

          通過現場和網絡投票的股東9人,代表股份18,025,297股,占上市公司總股份的1.7277%。其中:通過現場投票的股東1人,代表股份17,701,497股,占上市公司總股份的1.6967%。通過網絡投票的股東8人,代表股份323,800股,占上市公司總股份的0.0310%。

          3、公司部分董事,監事、高級管理人員及公司聘請的遼寧良友律師事務所的見證律師出席了本次會議。

          四、議案審議和表決情況

          經合并網絡投票及現場投票表決結果,本次股東大會審議議案表決結果如下:

          1、審議通過《2020年度董事會工作報告的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          2、審議通過《2020年度財務決算報告的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          3、審議通過《2020年度審計報告的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          4、審議通過《2020年度監事會工作報告的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          5、審議通過《2020年年度報告全文及摘要的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未

          投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          6、審議通過《2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》;總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          7、審議通過《關于公司向銀行申請授信額度的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          8、審議通過《關于控股股東為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保暨關聯交易的議案》;總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議所有股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          該項議案屬于公司與控股股東或實際控制人之間的關聯交易,本議案關聯股東回避表決。

          9、審議通過《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          10、審議通過關于修訂《公司章程》的議案;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          本議案已經出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。

          11、審議通過《關于2021年度公司董事薪酬與津貼的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對

          173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          12、審議通過《關于2021年度公司監事薪酬與津貼的議案》;

          總表決情況:

          同意283,683,876股,占出席會議所有股東所持股份的99.9388%;反對173,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0612%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意17,851,597股,占出席會議中小股東所持股份的99.0364%;反對173,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9636%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

          五、獨立董事述職情況

          本次股東大會,公司獨立董事分別進行了述職,向股東大會提交了《2020年度獨立董事述職報告》。公司獨立董事將2020年度出席董事會會議和股東大會情況、發表獨立意見、日常工作情況及保護投資者權益方面等履行職務情況向大會進行了報告。

          六、律師出具的法律意見

          本所律師認為,本次會議召集、召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東(含股東授權代表)的資格和本次會議的表決程序、表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。本次會議形成的決議合法、有效。

          七、會議備查文件

          1、《2020年度股東大會決議》;

          2、《遼寧良友律師事務所關于公司2020年度股東大會的法律意見書》。

          特此公告。

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司董事會

          2021年5月21日


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