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          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司第四屆監事會第七次(臨時)會議決議公告

          一、監事會會議召開情況

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司(以下稱“公司”)于2021年4月22日以電話、郵件形式向公司各監事發出了召開第四屆監事會第七次(臨時)會議的通知。2021年4月27日,以現場方式召開本次監事會。本次監事會應到監事3人,實到監事3人。會議由監事會主席楊建剛先生主持。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

          二、監事會會議審議情況

          經與會監事充分討論、審議,形成決議如下:

          1、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2021年第一季度報告全文及其正文的議案》

          經核查,監事會認為:董事會編制和審核公司2021年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          2、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于會計政策變更的議案》

          監事會認為:公司本次會計政策的變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定,不存在損害公司及全體股東權益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。監事會同意本次會計政策變更。

          《關于會計政策變更的公告》詳見深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

          特此公告。

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司監事會

          2021年4月28日


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