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          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司第四屆董事會第八次(臨時)會議決議公告

          一、董事會會議召開情況

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2021年4月22日以電話、郵件形式向公司各董事發出了召開第四屆董事會第八次(臨時)會議的通知。會議于2021年4月27日以現場方式結合通訊方式召開。本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長康寶華先生主持。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

          二、董事會會議審議情況

          經與會董事充分討論、審議,形成決議如下:

          1、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《2021年第一季度報告全文及其正文的議案》;

          2、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關于會計政策變更的議案》。

          董事會認為:本次會計政策變更是根據財政部的相關規定進行的合理變更,目的是使公司的會計政策符合財政部的相關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況,董事會同意本次會計政策的變更。

          公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

          《獨立董事關于第四屆董事會第八次(臨時)會議相關事項的獨立意見》詳見深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn);《關于會計政策變更的公告》詳見深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》、《中

          國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

          特此公告。

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司董事會

          2021年4月28日


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