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          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司關于變更董事會秘書的公告

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會近日收到公司董事會秘書謝剛先生的書面辭職報告,謝剛先生因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務。根據相關法律法規、規范性文件的有關規定,謝剛先生的辭職報告自送達董事會時生效。謝剛先生未持有公司股份,辭職后將不再擔任公司任何職務。謝剛先生在任職期間,恪盡職守、勤勉盡責、忠實履行董事會秘書職責,為公司治理及規范運作、信息披露、投資者關系管理及資本運作等工作發揮了重要作用。公司及董事會對謝剛先生在任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝!為保證董事會工作順利開展,公司于2021年6月17日召開第四屆董事會第九次(臨時)會議,審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》,經公司董事長提名,董事會提名委員會資格審查,同意聘任李洞宇先生為公司董事會秘書,任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。李洞宇先生(簡歷見附件)具備任職董事會秘書相應的專業知識、工作經驗和管理能力,并已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第7號——董事會秘書及證券事務代表管理》等有關規定,不存在《公司法》和《公司章程》等所規定的不適合擔任公司高級管理人員的情形。在本次董事會會議召開之前,李洞宇先生的董事會秘書任職資格已經通過深圳證券交易所審核無異議。李洞宇先生聯系方式如下:

          電話:024-25162751

          傳真:024-25162732

          郵箱:該 Email 地址已受到反垃圾郵件插件保護。要顯示它需要在瀏覽器中啟用 JavaScript。地址:沈陽市經濟技術開發區開發大路27號郵編:110027特此公告。

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司董事會

          2021年6月17日

          附件:

          李洞宇先生個人簡歷李洞宇先生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年出生,本科學歷。先后任職于國能集團、東方寶龍、三一重裝,銀基集團、方正證券,2013年1月加入公司,歷任信息披露專員、投資者關系專員、證券部經理、證券事務代表。李洞宇先生于2013年12月獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。李洞宇先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形,不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的情形,沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形,不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。


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