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          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司第四屆董事會第九次(臨時)會議決議公告

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          一、董事會會議召開情況

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2021年6月11日以電話、郵件形式向公司各董事發出了召開第四屆董事會第九次(臨時)會議(以下簡稱“本次會議”)的通知。會議于2021年6月17日以現場方式結合通訊方式召開。本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長康寶華先生主持。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

          二、董事會會議審議情況

          經與會董事充分討論、審議,形成決議如下:

          1、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》;

          公司董事會秘書謝剛先生因個人原因提出辭去公司董事會秘書職務,經公司董事長提名,公司董事會提名委員會審核并經深圳證券交易所董事會秘書資格審查無異議,同意聘任李洞宇先生(簡歷見附件)擔任公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

          公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

          《獨立董事關于第四屆董事會第九次(臨時)會議相關事項的獨立意見》詳見深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn);《關于變更董事會秘書的公告》詳見深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。特此公告。

          沈陽遠大智能工業集團股份有限公司董事會

          2021年6月17日

          附件:

          李洞宇先生個人簡歷李洞宇先生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年出生,本科學歷。先后任職于國能集團、東方寶龍、三一重裝,銀基集團、方正證券,2013年1月加入公司,歷任信息披露專員、投資者關系專員、證券部經理、證券事務代表。李洞宇先生于2013年12月獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。李洞宇先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形,不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的情形,沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形,不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。


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